ТОП-12 дел по неуплате налогов

40
7 минут
ТОП-12 дел по неуплате налогов
  1. «Коммерсант» информирует, что в Нижегородской области возбуждены уголовные дела об уклонении от уплаты налогов с трех взаимосвязанных охранных компаний. Общая сумма предполагаемого ущерба составляет 91 млн руб., сообщает региональное следственное управление СК РФ. По версии следствия, в 2012-2014 годах руководители организаций создавали фиктивный документооборот с другими компаниями для незаконного применения вычета по НДС и искусственному завышению затрат, что вело к снижению налогооблагаемой базы. В офисах организаций и по месту жительства должностных лиц проводятся обыски. Расследование ведется по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере»).

  2. По данным «Коммерсанта», в Новороссийске завершено расследование уголовного дела против главного бухгалтера ЗАО «Агрофирма «Мысхако» по обвинению в уклонении от уплаты налогов (ч.2 ст.199 УК РФ) на сумму 89,5 млн руб. По версии Следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю, в 2017 году бухгалтер внесла в налоговую декларацию по НДС ложные сведения, не отразив суммы налога, подлежащие восстановлению после реализации имущества в рамках конкурсного производства. В целях возмещения ущерба, причиненного государству преступлением, следствием наложен арест на имущество предприятия на общую сумму 80 млн руб., дело направлено в суд.

  3. В Калининградской области перед судом предстанет генеральный директор одной из региональных строительных компаний, подозреваемый в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу прокуратуры области. По данным предварительного следствия, глава фирмы умышленно включил в налоговые декларации заведомо ложные сведения. Тем самым он уклонился от уплаты НДС и налога на прибыль на общую сумму свыше 68 млн рублей. Действия руководителя компании попадают под пункт «б» часть 2 статьи 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией, путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере». На данный момент в отношении гендиректора компании прокурором Гурьевского района Калининградской области утверждено обвинительное заключение. Дело направлено в суд для рассмотрения.

  4. «Российский налоговый портал» информирует со ссылкой на ТАСС о том, что во Владимирской области заведено уголовное дело на экс-гендиректора компании «Раско», крупного производителя стеклотары. Он обвиняется в выводе средств, которые были предназначены для уплаты налогов, в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199.2 Уголовного кодекса России). По информации следствия, несмотря на налоговую задолженность фирмы, бывший её руководитель выводил средства через счета третьих лиц. Благодаря этому он смог скрыть 40 млн руб. доходов, за счет которых должна погашаться налоговая задолженность. Ранее такое же уголовное дело было возбуждено против еще одного директора «Раско», который использовал такую же схему в работе компании. Это ему позволило скрыть 52 млн руб. доходов. Сейчас расследование этого уголовного дела находится на завершающей стадии.

  5. Как информирует «Интерфакс-Дальний Восток», уголовное дело возбуждено в отношении трех жителей Забайкальского края, которые через фиктивные фирмы обналичивали крупные суммы денег, причинив государству ущерб более чем на 38 млн рублей, говорится в сообщении краевого УМВД. «Трое жителей Читы в возрасте от 30 до 39 лет, не имея лицензии, через созданные ими фиктивные коммерческие организации на подставных лиц, осуществляли услуги по переводу денежных средств из безналичной формы в наличную. За два года государству причинен ущерб в размере 38 млн 182 тыс. рублей в виде не возмещенной суммы налога на добавленную стоимость», – говорится в сообщении. Преступление раскрыто сотрудниками управление экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Забайкальскому краю.

  6. «Интерфакс-Центр» сообщает, что суд вынес приговор бывшему генеральному директору АО «Покровский завод биопрепаратов» за сокрытие около 10 млн рублей доходов предприятия. Судом установлено, что экс-руководитель в 2018 году через счета третьих лиц скрыл от налогов порядка 10 млн рублей. При этом само предприятие имело задолженность перед бюджетом по налоговым платежам в размере около 29 млн рублей. В октябре 2018 года на заводе сменилось руководство. Новый руководитель в полном объеме погасил налоговую недоимку. Бывшему директору было предъявлено обвинение по двум эпизодам сокрытия денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов (ч. 1 ст. 199.2 УК РФ). Постановлением Петушинского районного суда с учетом личности, семейного положения ему назначен штраф в размере 20 тыс. рублей, подлежащий взысканию в доход государства.

  7. В Оренбургской области в г. Орске на руководство компании «Трикотажный рай» возбуждено уголовное дело за уклонение от уплаты налогов в размере 20 млн руб. (п.п. а,б ч. 2 ст. 199 Уголовного кодекса России), пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на областное Следственное управление СК РФ. Следствие считает, что с января по декабрь 2016 г. должностные лица организации внесли в налоговые декларации по НДС ложную информацию. В данный момент расследование уголовного дела продолжается.

  8. В Калининградской области расследуется уголовное дело в отношении гендиректора мебельной компании, который умышленно ушел от уплаты налогов, пишет РБК. Следствие считает, что с января по июнь 2017 г. предприниматель, чтобы не выплачивать налоги, вел формальный документооборот с фирмами, включив впоследствии ложную информацию в налоговые декларации. В итоге 56-летний бизнесмен не перечислил в казну 16,2 млн руб. Он подозревается в совершении преступления, которое предусмотрено пунктом «б» ч. 2 ст. 199 Уголовного кодекса России «Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере». Расследование дела продолжается, проводится сбор и закрепление доказательств вины подозреваемого. Следствием проведено несколько обысков на предприятии и по месту жительства предпринимателя. Также принимаются меры по взыскании налоговой задолженности с подозреваемого. Если его вину докажут, то суд может приговорить мужчину к шести годам лишения свободы.

  9. В Павловский городской суд передано дело о неуплате 15 млн рублей налогов в отношении руководителя компании. Речь идет о Надежде Казаковой, которая, по сведениям «СПАРК-Интерфакс», является генеральным директором ООО «Глобэксавтотранс» (услуги грузоперевозок, сейчас ликвидируется), передает газета «Коммерсантъ». Следствие считает, что в 2013-2015 гг. предпринимательница создавала фиктивный документооборот с компаниями-однодневками, чтобы минимизировать НДС. В рамках расследования Надежде Казаковой предъявлен гражданский иск о возмещении ущерба. Уголовное дело возбуждено по п. «б» ч. 2 ст. 199 Уголовного кодекса России («Уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией, путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере»).

  10. По сообщению «Российского налогового портала» со ссылкой на ТАСС, двое экс-работников транспортной организации по перевозке угля в Кузбассе приговорены к 2,5 и 3 годам лишения свободы условно за хищения в размере 11 млн руб. и попытку вернуть искусственно завышенный НДС на 10 млн рублей. Были возбуждены уголовные дело по статьям 159 («Мошенничество») и 160 («Присвоение или растрата») Уголовного кодекса России. Дело было направлено в суд, который признал фигурантов виновными и приговорил экс-директора по коммерческим вопросам к 2,5 года, а экс-главбуха — к 3 годам лишения свободы. Замдиректора и главбух компании подделывали документы о приобретении техники и позже предоставляли ложную информацию в Федеральную налоговую службу в надежде вернуть завышенный НДС в размере 10 млн руб. Кроме того, было выявлено хищение со счетов компании по подложным документам.

  11. «Коммерсант» сообщает, что в Самаре возбуждено уголовное дело на руководство ООО «Трансальянс» за неуплату налогов (ч.1 ст. 199 УК РФ УК РФ) свыше 5 млн руб. По данным следствия, в период с 2016 по 2017 год должностные лица компании уклонились от уплаты налогов на прибыль и добавленную стоимость, включив в налоговую декларацию ложные сведения. Расследование уголовного дела продолжается.

  12. «Российский налоговый портал», ссылаясь на ТАСС, сообщает, что генеральный директор ПАО «Чкаловская судоверфь» Игорь Якименко подозревается в сокрытии денежных средств, за счет которых должны были погашаться налоговая недоимка, пишет ТАСС. Возбуждено уголовное дело в отношении гендиректора ОАО «Чкаловская судоверфь» Игоря Якименко. Директор транспортной компании подозревается в совершении преступления, которое предусмотрено ч. 1 ст. 199.2 Уголовного кодекса России (сокрытие денег организации, за счет которых в порядке, который предусмотрен НК РФ, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, в крупном размере). Следствие считает, что в 2018-2019 гг. предприниматель, зная, что у его предприятия есть налоговая задолженность и по нему проводится принудительное взыскание, направил 4 млн рублей на выплату других долгов компании. Следователи уверены, что это было сделано с целью скрыть средства.

Читайте также