ТОП-10 дел по неуплате налогов

83
5 минут
ТОП-10 дел по неуплате налогов
  1. Прокуратура направила в Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска (Челябинская область) уголовное дело о неуплате налогов на 800 млн руб. налогов ЗАО «Южуралавтобан», пишет «Интерфакс-Россия». Обвинение по п. «б» ч. 2 ст. 199 Уголовного кодекса России (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере) предъявлено гендиректору, руководившему компанией в 2013-2014 гг. Следствие считает, что в налоговую декларацию были включена заведомо ложная информация о налоговых вычетах по фактически неосуществленным сделкам с двумя коммерческими фирмами. В итоге размер неуплаченного НДС, подлежащая уплате предприятием, составила 803 млн 272 тыс. руб.

  2. Прокуратура г. Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двоих жителей столицы мужчины и женщины, в возрасте 59-ти и 73-х лет, учредителя и генерального директора коммерческой компании. Следственными органами они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33 п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организаций путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений в особо крупном размере). По версии следствия, один из злоумышленников, являясь генеральным директором коммерческой организации, состоящей на налоговом учете в одной из столичных налоговых инспекций, вместе с организатором преступления – учредителем компании, указания которой являлись обязательным для исполнения, в период с апреля 2012 года по сентябрь 2014 года совершили уклонение от уплаты налогов. Общая сумма неуплаченных обвиняемыми налогов превысила 443 млн. рублей. Уголовное дело направлено в Савеловский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.

  3. Возбуждено уголовное дело в отношении нижегородской домоуправляющей компании «СОРМОВО», руководство которой подозревается в уклонении от уплаты налогов в размере 268 млн руб., пишет газета «Коммерсантъ». Следствие считает, что руководство организации в период с 2015 по 2017 гг. уклонилось от уплаты 268 млн руб. налогов путем переноса части налоговой нагрузки на подконтрольные компании.

  4. Член совета директоров и учредитель ПАО «Мурманское морское пароходство» (ММП) задержан по подозрению в злоупотреблениях полномочиями. По версии следствия, он за последние пять лет незаконно вывел из компании более 580 млн руб. Также, как утверждают в Следственном комитете России (СКР), незаконные действия руководителя привели к задолженности по зарплате работников на сумму более 100 млн руб. и неуплате налогов на 88 млн руб. Всего в отношении задержанного заведено два уголовных дела (ч. 2 ст. 201 УК РФ). Имя задержанного в сообщении СКР не называется.

  5. Экс-директор ООО «Александровское» Петр Копанев должен будет возместить ущерб российскому бюджету в размере 63 млн руб., поведала прокуратура Краснодарского края. По мнению суда, директор компании не уплатил налоги при оформлении экспортных операций с зерном, пишет газета «Коммерсантъ». Он был признан виновным в совершении преступления, которое предусмотрено ч. 2 ст. 199 Уголовного кодекса России (уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере).

  6. В Бузулуке директора коммерческой организации, занимающейся пассажирскими и грузоперевозками, а также его бывших подчиненных отправят под суд за неуплату налогов свыше 36 млн руб. Об этом сообщает СУ СК по региону. По данным следствия, с января 2014 года по март 2016 года директор компании, механик и главный механик организации внесли в налоговые декларации ложные сведения по счетам-фактурам, полученным от созданных ими фирм-однодневок, которыми владеют сами обвиняемые. Это привело к занижению налога на добавленную стоимость и к занижению налогооблагаемой базы, благодаря чему они избежали уплаты налогов более чем в 36 млн руб. Чтобы компенсировать причиненный ущерб, следствие наложило арест на имущество руководителя коммерческой организации в 35 млн руб.

  7. Ленинский райсуд города Перми приговорил депутата Заксобрания Пермского края, руководителя открытого акционерного общества «Второе пермское управление «Уралхиммонтаж» Владимира Подкорытова к штрафу в 500 тыс. руб. за неуплату налогов в особо крупном размере, пишет ТАСС. Депутат, будучи директором коммерческой компании, в течение двух лет умышленно не исполнял обязанности налогового агента по перечислению удержанного НДФЛ с выплаченной сотрудникам зарплаты. Размер ущерба составила 16,1 млн руб. Также зная об имеющейся у компании налоговой недоимке на 9 млн руб., он умышлено скрыл от ФНС 11,1 млн руб. Сейчас парламентарий возместил ущерб на сумму 16,1 млн руб.

  8. В Орске возбудили уголовное дело по факту уклонения организации от уплаты налогов в особо крупном размере (п. «а» ч. 2 ст.199 УК РФ). Об этом в четверг сообщает СК РФ по Оренбургской области. По данным следствия, руководство ООО «Уральская Нива» внесло в налоговые декларации по НДС заведомо ложные сведения. Организация осуществляла фиктивный документооборот с юридическими лицами, якобы осуществляющими коммерческую деятельность. В итоге налоговый орган недополучил 10 млн руб. Расследование уголовного дела продолжается.

  9. Прокуратура Воронежской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о неуплате 10 млн руб. налогов руководителем ООО ЧОП «Стражник» Андреем Полосенко (ч. 1 ст. 199 Уголовного кодекса России, до 1 года и 3 месяцев лишения свободы), пишет газета «Коммерсантъ». По сведениям правоохранителей, предприниматель внес заведомо ложную информацию о наличии у ЧОП права на уменьшение налогооблагаемой базы по НДС в документы бухгалтерского учета за второй, третий и четвертый кварталы 2017 г.

  10. Прокуратура Республики Татарстан утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 50-летнего директора и единственного акционера закрытого акционерного общества «Тафлекс». Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация имущества, добытого преступным путем). По версии следствия, в 2014-2015 гг. фигурант дела с целью преднамеренного банкротства произвел безвозмездное отчуждение семи единиц производственного оборудования стоимостью 53 млн рублей в аффилированную организацию, что повлекло неспособность ЗАО «Тафлекс» в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам на сумму свыше 54 млн. рублей и уплатить более 3 млн. рублей налогов. В итоге компания была признана банкротом. После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Кировский районный суд г. Казани Республики Татарстан для рассмотрения по существу.

Источники: Генеральная прокуратура РФ (genproc.gov.ru), Интерфакс-Россия» (interfax-russia.ru),ТАСС (tass.ru), «Коммерсантъ» (kommersant.ru), Российский налоговый портал (taxpravo.ru).

Читайте также