В сокрытии денежных средств от налогового органа подозревается…

62
1 минута
В сокрытии денежных средств от налогового органа подозревается…

Следственное управление СК РФ по Ростовской области сообщает


Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета (СК) РФ по Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении директора коммерческой организации, основным видом деятельности которой является производство изделий из бетона для использования в строительстве. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счёт которых должно производиться взыскание налогов).

По версии следствия, подозреваемый в период с октября по декабрь 2020 года сокрыл денежные средства организации, к которым налоговым органом неоднократно направлялись исполнительные документы на принудительное взыскание задолженности, на общую сумму более 8,5 миллионов рублей, путём осуществления расчётов с контрагентами через подконтрольное ему иное юридическое лицо. Общая сумма перечисленных денежных средств на расчётные счета контрагентов, минуя расчётный счет вверенного подозреваемому предприятия, за указанный период составила более 21 млн рублей. В настоящее время проводятся следственные и процессуальные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершённого преступления.

Читайте также