По версии следствия, размер ущерба бюджетной системе РФ превысил 653 млн рублей
Следственными органами Следственного комитета (СК) РФ по Кемеровской области – Кузбассу завершено расследование уголовного дела в отношении 53-летнего учредителя коммерческой организации и пяти соучастников. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении двух эпизодов преступлений, предусмотренных пп. «а, б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, совершённое группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).
По версии следствия, учредитель коммерческой организации, занимающейся торговлей нефтепродуктами, не позднее января 2018 года разработал совместно с бухгалтером фирмы схему ухода от уплаты налогов. Действуя в рамках достигнутой договорённости, в период с января 2018 года по март 2021 года фигуранты совместно с меняющимися директорами коммерческой организации путём использования фиктивного документооборота с фирмами-однодневками уклонились от уплаты налога на прибыль. В декларации по данному виду налога вносились заведомо ложные сведения о произведённых налоговых вычетах. В результате в бюджетную систему Российской Федерации не поступило более 653 млн рублей.
Данные нарушения выявлены в рамках расследования иного уголовного дела следователем СК РФ при содействии налогового органа. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Кемеровской области – Кузбассу и регионального управления ФСБ России.
Несмотря на принятые обвиняемыми меры к сокрытию доказательств в ходе предварительного расследования следователем СК РФ собраны исчерпывающие доказательства, включая выводы 23 судебных бухгалтерских, налоговых и компьютерно-технических судебных экспертиз, результаты осмотров письменной документации, обнаруженной под землей на территории предприятия, изобличающие обвиняемых в совершении налоговых преступлений. С учётом собранных неопровержимых доказательств 53-летним фигурантом приняты меры к возмещению в бюджет суммы сокрытых денежных средств в размере более 507 млн 560 тыс. рублей. Помимо этого с целью возмещения ущерба на денежные средства и имущество фигурантов по ходатайству следователя СК РФ судом наложен арест на общую сумму более 200 млн рублей. С утверждённым прокурором обвинительным заключением уголовное дело в 139 томах направляется в суд для рассмотрения по существу.
Фото: сайт Следственного комитета РФ. Иллюстрация: страница ВКонтакте Следственного комитета РФ.