ТОП-10 неплательщиков налогов

1. В Московской области возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты 600 млн руб. налогов в отношении генерального директора крупнейшей компании – дистрибьютора игрушек. Следствие считает, что в период с 2015 по 2016 гг. лица, которые отвечают за финансово-хозяйственную деятельность ООО «САКС игрушки», уклонились от уплаты НДС и налога на прибыль на 600 млн руб.

2. Суд в Туле приговорил руководителя ООО «Тульский шампиньон», который обвиняется в уклонении от уплаты налогов, к наказанию в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Суд решил, что с апреля 2015 г. по март 2017 г. бизнесмен включал в налоговые декларации заведомо ложную информацию о налоговых вычетах по НДС стоимости оказанных услуг и поставленных рядом компаний товаров на основании недостоверных счетов-фактур, что повлекло уклонение от уплаты налогов в размере 162 млн руб. При этом фактически принадлежащее ему имущество он оформлял на аффилированных лиц.

3. В Челябинске завершено расследование уголовного дела в отношении директора областного государственного унитарного предприятия «Проектно-изыскательский институт «Челябдорпроект», который обвиняется в неуплате налогов в размере 71 млн руб. Следствие считает, что в 2011-2013 гг. подозреваемый создал фиктивный документооборот в виде договоров, счетов-фактур и товарных накладных. Представив их в ИФНС, директор госпредприятия получил вычеты по НДС и представил необоснованные расходы по налогу на прибыль в размере 71 млн руб.

4. В Ставропольском крае в суд направлено уголовное дело гендиректора ООО «Хлебпродукт» Магомеда Магомедова об уклонении от уплаты налогов в крупном размере. Следствие считает, что предприниматель с 2015 по 2017 гг. умышленно не уплатил в российскую казну НДС с ООО «Хлебпродукт». За этот период компания задолжала налоговикам 30 млн руб. Магомедову грозит до 6 лет лишения свободы.

5. Экс-руководителя ООО «Азовэкспо» (перевозка воздушным грузовым транспортом, подчиняющимся расписанию) Сергея Жихарева будут судить за неуплату налогов в особо крупном размере. По информации следствия, в 2012 и 2013 гг. он включил в налоговые декларации своей фирмы заведомо ложную информацию, благодаря чему уклонился от НДС на сумму 29 млн руб. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу. В указанный период пост директора ООО занимал Сергей Жихарев.

6. В отношении руководителя завода «Гуковский кирпич» в Ростовской области возбуждено уголовное дело по подозрению в сокрытии денег компании в особо крупном размере, которые могли покрыть налоговую недоимку. Следствие считает, что предприниматель осуществлял расчеты с контрагентами через счета третьих лиц, чтобы скрыть денежные средства от принудительного взыскания ФНС. Общая сумма этих расчетов составила 22 млн руб. За это правонарушению бизнесмену грозит до 7 лет лишения свободы.

7. Ростовский предприниматель, руководитель ООО «Апелла-Рус» Александр Полануер, осужден к реальному лишению свободы за неуплату налогов. Суд пришел к выводу, что предприниматель с 2013 по 2015 г. включал в налоговую декларацию компании фиктивные данные. Также он не предоставлял налоговые декларации по транспортному налогу. В итоге он уклонился от уплаты 20 млн руб. налогов. Кировский районный суд Ростова признал бизнесмена виновным и приговорил к двум годам колонии общего режима.

8. Руководителя ставропольской компании «Эверест» Данила Бондаренко приговорили к трем годам лишения свободы условно за неуплату налогов в особо крупном размере. Суд пришел к выводу, что предприниматель с января 2011 по декабрь 2013 гг. включал в налоговые декларации ложную информацию о налоговых вычетах по НДС по несуществующим сделкам. В итоге организация недоплатила в казну 20 млн руб.

9. В Саратовской области учредитель и директор компании, которая оказывает транспортные услуги в Энгельсе, признаны виновными в неуплате налогов в размере 14,61 млн руб., что считается крупным размером. По версии следствия, с июля 2016 г. по июль 2017 г. директор и учредитель компании уклонились от уплаты НДС. В налоговые декларации были включена заведомо ложная информация о финансово-хозяйственных операциях. Подсудимые не признали вину в преступлении. Им назначено наказание в виде штрафа в размере 400 тыс. руб.

10. В Ингушетии возбуждено уголовное дело в отношении директора муниципального водоканала Малгобека, который подозревается в сокрытии 2 млн руб., которые были предназначены для уплаты налогов. Это было сделано посредством производства расчетов с кредиторами и дебиторами, минуя расчетные счета МУП «Водоканал г. Малгобек», допуская расчет с кредиторами через счета третьих лиц.

По материалам сайта «Российский налоговый портал». Рисунок: obovsem.by