Ростовский ИП подозревается в сокрытии денежных средств от взыскания налоговым органом

75
1 минута
Ростовский ИП подозревается в сокрытии денежных средств от взыскания налоговым органом

По версии следствия размер ущерба составил более 5,2 млн рублей

Вторым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) следственного управления Следственного комитета РФ по Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя (ИП) по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счёт которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов в крупном размере). Основным видом деятельности ИП являются услуги по перевозкам автомобильным грузовым транспортом.

По версии следствия, индивидуальный предприниматель с июля 2018 года по октябрь 2021 года сокрыл от взыскания налоговым органом свыше 5,2 млн рублей денежных средств путём использования расчётных счетов аффилированной организации, получения наличных денежных средств минуя кассу и путём перечисления денежных средств на свои личные счета, как физического лица. Поводом для возбуждения уголовного дела послужили материалы, поступившие из МИ ФНС России №12 по Ростовской области. В настоящее время в рамках расследования уголовного дела следователи проводят необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Фото: сайт Следственного комитета РФ.