Донской зернотрейдер предстанет перед судом за сокрытие средств от налогов
Вторым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора одной из коммерческих организаций г. Волгодонска, специализирующейся на оптовой торговлей зерном. Директор коммерческой организации обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации от уплаты недоимки по налогам). Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Ростовской области.
По версии следствия, с февраля 2019 года по сентябрь 2019 года обвиняемая, зная о наличии у организации недоимки по налогам, минуя расчётные счета организации, к которым применены положения ст. 76 НК РФ, продолжала вести хозяйственную деятельность, а также расчёты с контрагентами путём использования стороннего юридического лица и зачёты взаимных требований по взаимоотношениям с ними, тем самым сокрыла денежные средства в размере более 83 млн рублей. В ходе предварительного расследования коммерческой организацией в полном объёме уплачена в бюджет имевшаяся у организации недоимка.
В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база. В связи с этим уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
