ТОП-5 дел по неуплате налогов и лидер по штрафам

В Липецке экс-директора строительной организации оштрафовали на 700 тыс. руб. за неуплату налогов

Левобережный районный суд города Липецка оштрафовал экс-директора ООО «СУ-3» Геннадия Разводова на 700 тыс. руб. за неуплату налогов. Строитель подозревался в сокрытии в особо крупном размере денег, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и страховым взносам.

1. По сообщению Генеральной прокуратуры РФ, заместитель Генпрокурора Дмитрий Демешин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз Пятигорск». Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере). Предварительным следствием установлено, что в период с марта 2013 г. по май 2015 г. указанное лицо, используя свое служебное положение, представляя в инспекцию ФНС России по городу Пятигорску Ставропольского края налоговые декларации и бухгалтерские документы, содержащие ложные сведения об объемах и стоимости реализованного обществом газа, незаконно возмещал денежные средства от налога на добавленную стоимость, тем самым похитив из бюджета Российской Федерации свыше 1 млрд. руб., которым распорядился по своему усмотрению, использовав в коммерческой деятельности общества. Расследование по уголовному делу проведено Следственной частью Главного управления МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу. Причиненный ущерб в ходе следствия возмещен в полном объеме. Уголовное дело было возбуждено с учетом материалов предшествовавшей ему прокурорской проверки. Уголовное дело направлено в Пятигорский городской суд Ставропольского края для рассмотрения по существу.

2. Тюменское следственное управление СКР завершило расследование уголовного дела в отношении генерального директора ЗАО «Севертранссервис», обвиняемого в уклонении от уплаты более 112 млн руб. (ч.2 ст.199 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Ранее  аналогичное обвинение предъявили предыдущему главе предприятия. Согласно материалам дела, обвиняемый с 2014 по 2015 год не выплачивал налоги, а также вносил в декларации ложные сведения о величине произведенных подакцизных товаров и суммах акцизов, подлежащих уплате в бюджет. «Для возмещения причиненного ущерба по ходатайству следствия имущество обвиняемого арестовано»,— рассказали в  СКР.

3. Сотрудники СУ СК РФ (СУ СК) по Нижегородской области вновь пришли с обысками на АО «Нижегородский водоканал». Ведомство проводит проверку по материалам уголовного дела, которое связано с доначислением компании НДС в 2013 г., сообщает газета «Коммерсантъ». Следствие считает, что организация в 2013 г. неуплатила 65,8 млн руб. налогов, дело расследуется по ч. 2 ст. 199 Уголовного кодекса России («Неуплата налогов в особо крупном размере»). Руководство организации направило в ФНС заведомо недостоверную декларацию с ложной информацией.

4. В Благодарненском городском округе директор ООО «Хлебпродукт» предстанет перед судом за уклонение от уплаты 30 млн руб. налогов (ч. 2 ст. 199 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ставропольскому краю. По версии следствия, с 2015 по 2017 год обвиняемый представлял в налоговый орган декларации с заведомо ложными сведениями, что позволило ему уклониться от уплаты налога на добавленную стоимость. Общая сумма задолженности организации превысила 30 млн руб. Следователи завершили расследование уголовного дела, материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.

5. Житель Екатеринбурга задолжал порядка 19,5 миллионов рублей за нанесенный имущественный вред Федеральной налоговой службе. Гражданин Д. уклонялся от уплаты налогов с организации путем включения в налоговую декларацию и иные документы заведомо ложных сведений, представление которых в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, является обязательным. Межрайонная ФНС №31 по Свердловской области обратилась в суд. Суд признал гражданина Д. виновным. В Межрайонном отделе по исполнению особых исполнительных производств Управления Федеральной службы судебных приставов  по Свердловской области на исполнении находилось  исполнительное производство в отношении должника на сумму свыше 19,5 миллионов рублей. Погашать задолженность мужчина не торопился. В рамках исполнительного производства судебным приставом-исполнителем наложен арест на люксовый автомобиль марки Лексус GX 460. Если в установленный законодательством срок задолженность не будет погашена, транспортное средство передадут в специализированную организацию для его оценки и в дальнейшем на реализацию.

По материалам «Коммерсантъ» ( kommersant.ru), «Российский налоговый портал» ( taxpravo.ru). 

Рисунок: В. Богорад.