Пресечена деятельность крупнейшей сети «бумажного НДС» для ухода от налогов

Следственный комитет России сообщает

В Москве пресечена деятельность участников организованной группы, причинивших ущерб бюджетной системе РФ в размере более 1 трлн рублей. Следственными органами ГСУ СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица), ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).

По данным следствия, в период с 2023 года по настоящее время участники организованной группы создали более 4 тыс. фиктивных юридических лиц, которые не вели никакой реальной хозяйственной деятельности. Для получения незаконной прибыли фигуранты продали почти 40 тыс. организаций поддельные счета-фактуры от имени указанных фиктивных юридических лиц. В документах содержалась ложная информация о продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг и передаче имущества. Данные поддельные счета-фактуры неправомерно отражались в отчётности налогоплательщиков, которая направлялась в налоговые органы. В результате совершенных преступных действий бюджетная система Российской Федерации недополучила свыше 1 трлн рублей в виде налогов.

Преступная деятельность указанных лиц выявлена в ходе совместной работы следователей столичного СК, сотрудников ФСБ России, МВД России и Федеральной налоговой службы. В настоящее время ряд подозреваемых уже доставлен к следователю для проведения необходимых следственных действий. Расследование уголовного дела продолжается.