По версии следствия, сумма причинённого бюджету РФ ущерба превышает 299 млн рублей
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан в отношении руководителя ООО «ВДДС» и ООО «НУР-1» возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, совершенная в особо крупном размере). На основании собранных материалов он привлекается к уголовной ответственности по факту уклонения от уплаты налогов, совершённом в особо крупном размере.
По версии следствия, в 2021–2023 гг. путём внесения в налоговые декларации заведомо ложных сведений о взаимоотношениях с 26 контрагентами подозреваемый уклонился от уплаты НДС на сумму более 299 млн рублей. В последующем злоумышленник перевёл более 125 млн рублей на счета родителей, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, и обналичил.
С целью легализации денежных средств он застраховал жизнь сожительницы на сумму 100,5 млн рублей, а также приобрёл 6 автомобилей стоимостью более 25 млн рублей и оформил на женщину право собственности. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств.
Фото: сайт Следственного комитета РФ.