Он сокрыл от взыскания налоговым органом денежные средства в сумме свыше 8,3 млн рублей
Вторым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) следственного управления СК России по Ростовской области завершено расследование уголовного дела в отношении индивидуального предпринимателя, основным видом деятельности которого являются грузоперевозки. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, страховых взносов).
По данным следствия, в отношении расчётных счетов предпринимателя налоговым органом были приняты меры по принудительному взысканию имевшейся недоимки по налогам и страховым взносам. Зная это, в период с апреля по август 2024 года фигурант производил расчёты со своими кредиторами в обход собственных счетов: его контрагенты перечисляли денежные средства за оказанные услуги напрямую кредиторам предпринимателя. Таким образом он сокрыл от взыскания налоговым органом денежные средства в сумме свыше 8,3 млн рублей.
В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база. В связи с этим уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Иллюстрация: изображение от vectorpouch на Freepik.