Осуждённой назначено наказание в виде штрафа в размере 800 тыс. рублей
Собранные следственными органами Следственного комитета РФ по Орловской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении директора общества с ограниченной ответственностью, занимающегося оптовой торговой деятельностью. Женщина признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие в особо крупном размере денежных средств организации, за счёт которых должно производиться взыскание налогов).
Следствием и судом установлено, что подсудимой было известно о том, что у возглавляемой ею организации имеется задолженность по налогам, сборам и страховым выплатам, в связи с чем расходные операции по расчётным счетам были приостановлены. В то же время в период с 20 сентября 2022 года по 3 апреля 2023 года женщина умышленно скрыла денежные средства организации, перечислив на счета третьих лиц свыше 17 млн 925 тыс. рублей.
В целях обеспечения гражданского иска и возможной конфискации имущества следствием наложен арест на имущество предприятия на сумму свыше 19 млн рублей. Приговором суда осуждённой назначено наказание в виде штрафа в размере 800 тыс. рублей.
Иллюстрация: изображение от rawpixel.com на Freepik.