Ростовская область: следователи завершили расследование уголовного дела об уклонении от уплаты налогов

592
1 минута
Ростовская область: следователи завершили расследование уголовного дела об уклонении от уплаты налогов

По версии следствия, общий ущерб бюджетной системе РФ превышает 229 млн рублей

Вторым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) следственного управления Следственного комитета РФ по Ростовской области завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя коммерческой организации, основным видом деятельности которой является строительство жилых и нежилых зданий. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 199 (уклонение от уплаты налогов), ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).

По версии следствия, в период с 2019 года по 2021 год обвиняемый создал формальный документооборот по контрагентам, в том числе взаимозависимым, сделки с которыми носили фиктивный характер, затем внёс в налоговую отчётность организации заведомо ложные сведения, тем самым уклонившись от уплаты налогов на общую сумму свыше 229 млн рублей. Кроме того, в период с января 2019 года по декабрь 2021 года обвиняемый изготовил и представил в кредитные учреждения для исполнения свыше 200 платёжных поручений, на основании которых осуществлены переводы денежных средств по несоответствующему действительности основанию семи недобросовестным контрагентам на общую сумму свыше 100 млн рублей.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база. В связи с этим уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: сайт Следственного комитета РФ.