В двух регионах под уголовные дела попали пивовары, уклонившиеся от уплаты налогов
Вторым управлением по расследованию особо важных дел ГСУ Следственного комитета РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия завершено расследование уголовного дела в отношении директора пивоваренной компании «Альпина». Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 199 (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, совершенная в особо крупном размере – 2 эпизода). Уголовное дело возбуждено на основании материалов, поступивших из УФСБ России по Республике Хакасия, УЭБиПК МВД по Республике Хакасия и УФНС России по Республике Хакасия.
По версии следствия, в период с января 2017 года по март 2020 года директор ООО «Альпина» уклонился от уплаты налогов в бюджетную систему РФ на общую сумму более 3 млрд 400 млн рублей, включив в налоговые декларации и расчёты заведомо ложные сведения о сумме акцизов, НДС, страховых взносов, подлежащих уплате за период с января 2017 года по декабрь 2019 года. С целью уклонения от уплаты налогов обвиняемый создал схему сокрытия выручки предприятия от реализации неучтённого оборота слабоалкогольных напитков.
Кроме того, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, полученными в результате уклонения от уплаты налогов, обвиняемый в период с февраля 2017 года по декабрь 2019 года организовал систематическое зачисление денежных средств в общей сумме более 650 млн рублей на расчётные счета ООО «Альпина», которые в дальнейшем расходовались на её финансово-хозяйственную деятельность. В ближайшее время уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу.
Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ Следственного комитета РФ по Самарской области в рамках расследования уголовного дела, возбуждённого по признакам состава преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, в особо крупном размере), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств приобретённых преступным путём в особо крупном размере), ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей), в качестве подозреваемого задержан генеральный директор пивоваренной компании в городе Ульяновске. Уголовное дело было возбуждено по материалам, поступившим из Управления Федеральной налоговой службы (ФНС России) по Самарской области.
По версии следствия, в разные периоды времени с 2017 год по 2022 год подозреваемый уклонился от уплаты налогов на общую сумму свыше 3 млрд рублей путём предоставления в налоговый орган деклараций с включёнными заведомо ложными сведениями. С целью снижения налогооблагаемой базы в указанный период с контрагентами заключались фиктивные договоры и оформлялись документы первичного учёта, на основании которых занижалась сумма налогооблагаемой базы и завышались расходы по сделкам. Денежные средства на счета организаций переводились на основании поддельных документов под видом оплаты за приобретённые товары (работы, услуги), которые фактически не поставлялись, с целью придания видимости правомерной коммерческой деятельности. Кроме того, подозреваемый от имени подконтрольных организаций осуществлял финансовые операции с денежными средствами, полученными в результате уклонения от уплаты налогов, в виде покупки ценных бумаг, выдачи займов и других операций на сумму свыше 6 млн рублей, тем самым легализовав денежные средства, добытые им заведомо преступным путём.
В ходе предварительного расследования судом по ходатайству следствия на имущество подозреваемого наложен арест на сумму более 3 млрд рублей в целях возмещения причинённого бюджету ущерба и обеспечения исполнения приговора в части возможных имущественных взысканий. В ближайшее время в суд будет направлено ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения. В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Оперативное сопровождение осуществляется сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области.
Фото: сайт Следственного комитета РФ. Иллюстрация: image by upklyak on Freepik.